Новости / Аналитика / Эксперты: В Украине грядут проверки бизнеса из-за «панамских документов»
6 апреля 2016, 08:06
Размер шрифта: А А А

Эксперты: В Украине грядут проверки бизнеса из-за «панамских документов»

Эксперты: В Украине грядут проверки бизнеса из-за "панамских документов", панамские документы, расследования, украинские компании, Александр Паращий
Эксперты: В Украине грядут проверки бизнеса из-за «панамских документов»

Главным последствием скандала “панамскими документами”, разразившегося после утечки данных об офшорных компаниях крупных мировых деятелей, станут дополнительные проверки налоговиков и правоохранителей в европейских странах и США. По их результатам могут насчитываться штрафы и даже проводиться аресты.

Но эксперты ждут активных проверок как от западных фискалов, так и от украинских.По мнению аналитиков, в Украине возможны ужесточения процедур торговли ценными бумагами на внешних рынках или правил финансового мониторинга, которому подвергаются вклады в украинских банках или вносимые для перечислений суммы.

“Я бы не исключал ужесточение или хотя бы более пристальное внимание регулирующих органов к трансакциям с офшорами”, — отметил руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий.

Кого точно затронет “панамский скандал” — это украинские “дочки” крупных иностранных холдингов, деятельность которых начнут расследовать на родине. “Такие расследования могут влиять на украинские компании, которые входят в мультинациональные группы”, — сказал менеджер по международному налогообложению KPMG в Украине Роман Жарко.

Под раздачу могут попасть и банки. “Из-за скандала, в который вовлечены наши чиновники, могут пострадать и крупнейшие украинские банки, особенно имеющие листинг в Лондоне или Нью-Йорке (или имеющие материнские структуры с листингом). Если окажется, что банк был вовлечен в коррупционные схемы, то местные регуляторы могут применить к нему антикоррупционное законодательство с последующим взиманием многомилионных штрафов”, — спрогнозировал финансовый аналитик группы компаний “Финам” Тимур Нигматуллин.

“Возможно, цены на услуги фирм-посредников вырастут, так как клиенты будут требовать большей гарантии конфиденциальности”, — допускает Паращий.

При этом бизнес будет постепенно выводить свои активы из офшорных юрисдикций, считают аналитики. Эксперты уверяют: украинский бизнес осознает, что постепенно придется открывать свои офшорные тайники, и готовится к этому.

“Компании, которые ответственно относятся к соблюдению законодательства и отслеживают тенденции к его изменениям, уже готовятся к ужесточению налоговых процедур. В частности, украинские бизнесмены приходят к понимаю необходимости создания за рубежом реальных компаний, с персоналом, офисом и прочими атрибутами хозяйствующих субъектов, которые действительно будут осуществлять хозяйственную деятельность”, — заверил Жарко.
 

ВКонтакте Buzz Live journal Facebook Twitter

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите CTRL+Enter
Письмо редактору
Вы не авторизировались.
Если у вас уже есть учетная запись ВКурсе.ua, войдите или зарегистрируйтесь.
ваш коментарий:

Читайте также:

Какая часть украинцев готова искать подработку (исследование)

3 июня 2017, 16:31

Последние новости за сегодня: