Новости / Бизнес / Проверки по-новому: банки с 12 июня ужесточат контроль операций своих клиентов
3 июня, 16:35
Размер шрифта: А А А

Проверки по-новому: банки с 12 июня ужесточат контроль операций своих клиентов

Проверки по-новому: банки с 12 июня ужесточат контроль операций своих клиентов, банк, проверки, клиенты
Проверки по-новому: банки с 12 июня ужесточат контроль операций своих клиентов

С 12 июня украинские банки станут тщательнее проверять своих клиентов.

Согласно новому постановлению Нацбанка, обязательным проверкам в Украине будут подвергаться не только операции физических лиц на сумму свыше 150 тысяч гривен, а и перечисления иностранных дипломатических представительств, консульских учреждений, иностранных организаций и компаний на сумму до 50 тысяч долларов.

Недобросовестных банкиров, которые проигнорируют новые правила контроля, в Нацбанке обещают наказывать крупными штрафами.

Справка редакции
До сих пор было запрещено покупать и перечислять иностранную валюту, чтобы вернуть за границу средства, полученные иностранными инвесторами от продажи корпоративных прав, определенных видов ценных бумаг вследствие уменьшения уставных капиталов юридических лиц, выхода из хозяйственных обществ иностранных инвесторов.
НБУ решил разрешить такие операции с 12 июня 2017 года.

ВКонтакте Buzz Live journal Facebook Twitter

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите CTRL+Enter
Письмо редактору
Вы не авторизировались.
Если у вас уже есть учетная запись ВКурсе.ua, войдите или зарегистрируйтесь.
ваш коментарий:

Читайте также:

В Сан-Франциско открыли кафе, где можно покушать в окружении живых крыс

20 мая, 19:26

Украинцам грозят тотальные проверки посылок из-за границы

2 мая, 16:03

Неоформленных работников в Украине уже можно проверять без предупреждений

28 апреля, 13:04

В Приватбанке рассказали, кого они считают «обученным клиентом»

28 апреля, 12:58

Последние новости за сегодня: