Новости / Бизнес / В Украине изменились требования к проведению кассовых операций банками
17 января 2017, 09:23
Размер шрифта: А А А

В Украине изменились требования к проведению кассовых операций банками

В Украине изменились требования к проведению кассовых операций банками, Национальный Банк Украины, кассовые операции, отмывание доходов, финансирование терроризма
В Украине изменились требования к проведению кассовых операций банками

Национальный банк пересмотрел требования к проведению кассовых операций в банках в целях противодействия отмыванию доходов, а также финансированию терроризма.

Соответствующие изменения зафиксированы в постановлении № 3 Об утверждении Изменений к Инструкции о ведении кассовых операций банками в Украине.

Кроме того, в Нацбанке надеются, что эти изменения будут способствовать предотвращению финансирования и распространения оружия массового уничтожения.

В частности, постановлением № 3 предусмотрено:

 — Проведение банком идентификации и верификации клиента (представителя клиента) при осуществлении кассовых операций в соответствии с законодательством Украины о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

 — Обязательства банка по определению порядка обмена банкнот и монет;

 — Предоставление клиентам перечень информации об условиях осуществления кассовых операций.

НБУ также прописал нормы по использованию банками технологии по получению клиентом квитанции об осуществленных операциях через терминалы самообслуживания на электронную почту, смс-сообщения или через другие пути дистанционного канала обслуживания.
 

ВКонтакте Buzz Live journal Facebook Twitter

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите CTRL+Enter
Письмо редактору
Вы не авторизировались.
Если у вас уже есть учетная запись ВКурсе.ua, войдите или зарегистрируйтесь.
ваш коментарий:

Читайте также:

В Украине растет количество фальшивых денег

31 мая 2017, 10:36

Последние новости за сегодня: