Новости / Бизнес / Наличка остается главным способом отмывания денег
12 июля 2015, 19:02
Размер шрифта: А А А

Наличка остается главным способом отмывания денег

Наличка остается главным способом отмывания денег, кредитные карты, электронные кошельки, наличные деньги, мошенничество, отмывание доходов
Наличка остается главным способом отмывания денег

Несмотря на то, кредитные карты и электронные кошельки постепенно вытесняют наличные, обычные деньги все еще остаются главным инструментом мошенничества.

В Европоле сообщают, что преступники чаще всего отмывают доходы, полученные нелегально, именно через наличные.

Пока популярность традиционных денег в сфере отмывания средств не смог превзойти даже Bitcoin, который многие центробанки мира считают средством финансирования терроризма и участником других незаконных финансовых потоков. Также наличным уступают различные виды киберпреступности, например, фишинг.

В ЕС использование наличных средств чаще всего фигурирует в отчетах о подозрительных транзакциях (около 30%). Также в документах Европола указано, что, несмотря на общее падение интереса к наличке и появление большого количества электронных альтернатив, спрос на купюры в 500 евро остается подозрительно высоким.

Мошенники по-прежнему предпочитают скрывать свои нелегальные прибыли за счет старомодной физической контрабанды наличных. Ежегодно госорганы ЕС изымают около 1.5 млрд. евро.

Директор Европола, Роб Уэйнрайт говорит, что использование наличных денежных средств является основным препятствием для уголовных расследований и судебных преследований.

ВКонтакте Buzz Live journal Facebook Twitter

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите CTRL+Enter
Письмо редактору
Вы не авторизировались.
Если у вас уже есть учетная запись ВКурсе.ua, войдите или зарегистрируйтесь.
ваш коментарий:

Читайте также:

Глава НБУ рассказал, когда бизнес сможет получить дешевые кредиты

30 мая 2017, 10:57

Последние новости за сегодня: