Новости / Экономика / НБУ собирает информацию о счетах влиятельных украинцев
29 ноября 2016, 21:34
Размер шрифта: А А А

НБУ собирает информацию о счетах влиятельных украинцев

НБУ собирает информацию о счетах влиятельных украинцев, клиент, НБУ, финансы, информация
НБУ собирает информацию о счетах влиятельных украинцев

Регулятор обязал отечественные финучреждения предоставить информацию об обслуживаемых клиентах – публичных лицах

Национальный банк Украины собирает базу данных по банковским счетам высокопоставленных украинцев. Регулятор обязал отечественные финучреждения до 7 декабря 2016 года предоставить информацию об обслуживаемых клиентах – публичных лицах, а также об их близких и связанных с ними лицах.
Об этом говорится в телеграмме НБУ №25-0004/96422, оказавшейся в распоряжении UBR.ua.

Напомним, что после вступления в прошлом году в силу закона №198-VIII понятие «публичных лиц» было заметно расширено.

К этой категории стали относить: государственных служащих, должности которых отнесены к первой или второй категории должностей; руководителей областных территориальных органов центральных органов исполнительной власти, руководителей органов прокуратуры, руководителей областных территориальных органов Службы безопасности, председателей и судей апелляционных судов; руководителей административных, управленческих или наблюдательных органов государственных и казенных предприятий, хозяйственных обществ, государственная доля в уставном капитале которых превышает 50%; членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины, членов квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров.

В то же время отчет, который НБУ обязал предоставить банки, не будет содержать финансовой информации. А именно данных о проведенных финансовых операциях и их сумме.

Банкиров обязали заполнить небольшую анкету: указать имя публичного лица с его идентификационным номером, а также именами и кодами связанных с ним лиц, если они также обслуживаются в том же банке. Отчет касается, как физлиц, так и предприятий.

ВКонтакте Buzz Live journal Facebook Twitter

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите CTRL+Enter
Письмо редактору
Вы не авторизировались.
Если у вас уже есть учетная запись ВКурсе.ua, войдите или зарегистрируйтесь.
ваш коментарий:

Читайте также:

Украинские банки обязали жестче проверять операции клиентов

29 мая 2017, 14:17

Дубинка для интернета: сможет ли полиция закрывать сайты

29 мая 2017, 10:14

Европа ищет деньги на реформы в Украине

26 мая 2017, 15:35

Последние новости за сегодня: