Работниками Управления по борьбе с организованной преступностью ГУМВД Украины в Запорожской области разоблачены трое директоров обществ с ограниченной ответственностью, которые с целью избежания налогообложения создали ряд фиктивных фирм, с помощью которых переводили безналичные средства в наличные. В течение 2008-2009 годов ловкие дельцы вносили заведомо ложные сведения в официальные бумаги и подделывали пакеты документов. За время существования «конверта» злоумышленники незаконно перевели в наличность около 30 миллионов гривен, легализовали — полтора миллиона, а в Государственный бюджет не поступило налога на добавленную стоимость на сумму свыше 5 миллионов гривен. 

В ходе проведения обысков в офисах мошенников были изъяты вещественные доказательства деятельности «конвертационного центра»: первичная бухгалтерская документация, печати и бланки «бумажных» предприятий, а также 235 тысяч гривен наличными. 

Сейчас Следственным отделом УБОП ГУМВД в области относительно руководителей конвертцентра возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство) и ч.3 ст.358 (подделка документов) УК Украины. Следствие продолжается.