Новости / Экономика / Украина исключена из черного списка FATF
31 октября 2011, 17:22
Размер шрифта: А А А

Украина исключена из черного списка FATF

Украина исключена из черного списка FATF, Financial Action Task Force, Ирина Акимова, Национальный Банк Украины
Украина исключена из черного списка FATF

Украина исключена из черного списка FATF (Financial Action Task Force) — международной организации, разрабатывающей меры по борьбе с отмыванием денег, заявила в понедельник первый замглавы администрации президента Украины Ирина Акимова.

Украина находилась в «черном» списке FATF с 2002 по 2004 год и затем снова попала туда в 2010 году.

Как сообщалось ранее, Национальный банк объяснил введение требования о предъявлении физическими лицами паспортов при валютообменных операциях выполнением рекомендаций Международной организации по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем (FATF).

НБУ также подчеркивает, что информация, получаемая банками при идентификации клиентов-физлиц, осуществляющих валютообменные операции, является банковской тайной, имеет ограниченный доступ и может быть раскрыта третьим лицам лишь по решению суда или в иных предусмотренных законодательством случаях.

ВКонтакте Buzz Live journal Facebook Twitter

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите CTRL+Enter
Письмо редактору
Вы не авторизировались.
Если у вас уже есть учетная запись ВКурсе.ua, войдите или зарегистрируйтесь.
ваш коментарий:

Читайте также:

Нацбанк рекомендует бизнесу перейти на расчеты в евро

23 мая, 13:54

Последние новости за сегодня: