Новости / События / Нацбанк ужесточил требования к инкассаторов
21 января 2017, 17:01
Размер шрифта: А А А

Нацбанк ужесточил требования к инкассаторов

Нацбанк ужесточил требования к инкассаторов, Национальный Банк Украины, услуги по инкассации, юридические лица
Нацбанк ужесточил требования к инкассаторов

Национальный банк Украины ужесточил требования к юридических лиц, осуществляют предоставление банкам услуг по инкассации.

Об этом говорится в постановлении регулятора, которое вступило в силу 20 января.

Как отметили в НБУ, документ принят с целью усиления требований к юридических лиц, осуществляют предоставление банкам услуг по инкассации, и содействие максимально прозрачного осуществления такой деятельности.

Документ предусматривает предоставление документов для оценки деловой репутации руководителя подразделения инкассации; предоставление документов, анализ которых позволит сделать выводы относительно прозрачной структуры собственности юридического лица.

Кроме того, Нацбанк хочет иметь подтверждение легальности происхождения средств, привлеченных для создания материально-технического обеспечения деятельности по оказанию банкам услуг по инкассации.

ВКонтакте Buzz Live journal Facebook Twitter

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите CTRL+Enter
Письмо редактору
Вы не авторизировались.
Если у вас уже есть учетная запись ВКурсе.ua, войдите или зарегистрируйтесь.
ваш коментарий:

Читайте также:

В Украине растет количество фальшивых денег

31 мая 2017, 10:36

Последние новости за сегодня: