Новости / Общество / Меняем валюту по новым правилам. Важно знать
25 октября 2011, 14:56
Размер шрифта: А А А

Меняем валюту по новым правилам. Важно знать

Меняем валюту по новым правилам. Важно знать, обмен валют, паспорт, Александр Охрименко, банк, физические лица
Меняем валюту по новым правилам. Важно знать

Работникам «обменников» запрещено снимать копии с документов клиента, если сумма обмена не превышает 150 000 гривен в эквиваленте. Об этом в своем блоге рассказал президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Как пояснил эксперт, если сумма валюты, которую физическое лицо хочет поменять на гривну, не превышает 150 000 гривен в эквиваленте, то будет достаточно показать работнику валютообменной точки свой паспорт или другой документ удостоверяющий личность человека.

«Работник валютообменной точки будет обязан оформить платежный документ удостоверяющий обмен валюты на гривну, при этом в документе будет указана фамилия, имя и отчество лица, который меняет валюту и реквизиты самого документа», — говорит Охрименко.

Автоматически с оформление платежного документа, данные о лице, которое поменяло валюту на гривну, остаются в электронной базе банка и являются банковской тайной.
«Работникам валютооменных точек запрещено снимать копии с этих документов», — подчеркивает эксперт.
В случаи, если физическое лицо хочет одновременно поменять валюту на гривну на сумму больше чем 150 000 гривен в эквиваленте, то в этом случае физическое лицо обязано предоставить работнику «обменника» паспорт и идентификационный код. Работник валютообменной точки обязан будет снять ксерокопию с этих документов и поставить свой штамп.

В платежном документе об обмене валюты должны быть указаны такие данные: фамилия, имя и отчество, реквизиты паспорта, номер идентификационного кода и место жительства лица, которые обменял валюту. Эти данные будут храниться и в электронной базе банка.

«Если работник банка посчитает, что эта операция носит признаки сомнительности, то он будет обязан заполнить специальную форму и отправить ее в Госфинмониторинг, как сомнительную операцию для дальнейшей проверки», — отмечает Александр Охрименко.

Если физическое лицо хочет поменять гривну на валюту, то в таком случае ему необходимо предоставить работнику валютообменной точки свой паспорт. Работник «обмененика» будет обязан снять ксерокопию паспорта и поставить штамп. В платежном документе об обмене валюты будут указаны данные: фамилия, имя, отчество и реквизиты паспорта. Эти данные будут продублированные и в электронной базе банка.
Сотрудники банка будут обязаны отслеживать, сколько непосредственно гривны было обменяно на валюту в их банке одним физическим лицом.
«За один день одно физическое лицо имеет право обменять гривну на валюту в одном банке с учетом всех его филиалов и точек обмена валюты на сумму, которая не превышает 150 000 грн. Если физлицо хочет превысить эту сумму, то сотрудники банка обязаны отказать ему с обменом», — пишет Охрименко.

Напомним, сегодня Нацбанк Украины откорректировал правила и внес изменения в действующую процедуру осуществления валютно-обменных операций для физических лиц.

Как сообщили в НБУ, согласно изменениям, закрепленным постановлением постановлением №364, продажа валюты банкам (финучреждениям) на сумму до 150 тыс. грн будет осуществляться при предъявлении клиентом (резидентом или нерезидентом), любого документа, удостоверяющего личность. В квитанции будут заноситься только данные идентификации клиента, который совершил продажу иностранной валюты.

ВКонтакте Buzz Live journal Facebook Twitter

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите CTRL+Enter
Письмо редактору
Вы не авторизировались.
Если у вас уже есть учетная запись ВКурсе.ua, войдите или зарегистрируйтесь.
ваш коментарий:

Читайте также:

Турчинов требует, чтобы все госучреждения перешли на бухгалтерские программы украинского производства

17 мая, 19:08

Последние новости за сегодня: