По тегу «отмывание денег» найдено 28 новостей


Гонтарева пообещала проблемы е-декларантам

Гонтарева пообещала проблемы е-декларантам

26 января 2017, 13:26
В украинской банковской системе внедрены жесткие меры по борьбе с отмыванием денег, заявила глава Национального банка Валерия Гонтарева рассказала в интервью «Новому времени». «Когда только появились е-декларации чиновников, я написала, что для отсутствия конфликта интересов я рекомендую отнести
В Украине изменились требования к проведению кассовых операций банками

В Украине изменились требования к проведению кассовых операций банками

17 января 2017, 09:23
Национальный банк пересмотрел требования к проведению кассовых операций в банках в целях противодействия отмыванию доходов, а также финансированию терроризма. Соответствующие изменения зафиксированы в постановлении № 3 Об утверждении Изменений к Инструкции о ведении кассовых операций банками
Наличка остается главным способом отмывания денег

Наличка остается главным способом отмывания денег

12 июля 2015, 19:02
Несмотря на то, кредитные карты и электронные кошельки постепенно вытесняют наличные, обычные деньги все еще остаются главным инструментом мошенничества. В Европоле сообщают, что преступники чаще всего отмывают доходы, полученные нелегально, именно через наличные. Пока популярность традиционных
В мире около 70 известных оффшорных зон, - европарламентарий

В мире около 70 известных оффшорных зон, — европарламентарий

23 июня 2015, 13:05
“Отмывание денег” и использования политиками оффшорных зон в Европе все еще ??остается актуальной проблемой для ЕС. Об этом заявила депутат Европарламента от Франции Ева Джоли во время пресс-конференции по борьбе с коррупцией. Европарламентарий сообщила, что в Европе также есть
Франция предоставит Украине экспертов для борьбы с отмыванием денег

Франция предоставит Украине экспертов для борьбы с отмыванием денег

14 мая 2015, 13:51
Премьер-министр Украины Арсений Яценюк и президент Франции Франсуа Олланд договорились привлечь французских экспертов для борьбы с отмыванием денег и расследованию коррупционных преступлений бывших украинских чиновников высокого ранга, многие их которых сокрыли свои доходы во Франции. Об этом
Экс-главу МВФ заподозрили в отмывании денег

Экс-главу МВФ заподозрили в отмывании денег

17 апреля 2015, 21:18
Бывший директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ), бывший министр экономики Испании Родриго Рато подозревается в отмывании денег после объявленной правительством в 2012 году налоговой амнистии. Всего по этому делу расследование ведется в отношении 705 человек. Рато был задержан
Президент

Президент «Пармы» арестован

18 марта 2015, 13:52
Патрон Крестоносцев Джампьетро Маненти попал за решетку. Как сообщает «Football Italia», Маненти обвиняется в хищении и отмывании денег. Сегодня утром он был взят под стражу. Напомним, что Маненти стал во главе Пармы в феврале, после чего дела в клубе пошли совсем не так, как хотелось
Главврача «Центра микрохирургии глаза» обвиняют в краже 200 миллионов и найме псевдо-Майдановцев для защиты

Главврача «Центра микрохирургии глаза» обвиняют в краже 200 миллионов и найме псевдо-Майдановцев для защиты

2 сентября 2014, 16:58
Главный врач Киевской городской офтальмологической больницы «Центр микрохирургии глаза» Сергей Рыков внедрил преступные схемы по отмыванию денег в клинике и нанял для охраны «бандитская группировка» под руководством одного из бывших представителей Майдана. Об этом говорится в обращении
Австрийская прокуратура подозревает сына Азарова в отмывании денег — СМИ

Австрийская прокуратура подозревает сына Азарова в отмывании денег — СМИ

6 июня 2014, 12:51
Австрийская прокуратура начала следствие после сообщения одного из австрийских банков о подозрении в отмывании денег Австрийская прокуратура ведет следствие в отношении сына экс-премьер-министра Украины Николая Азарова Алексея Азарова, сообщает австрийская газета Die Presse. "Как стало
Украинскому банку запретили торговать валютой

Украинскому банку запретили торговать валютой

23 мая 2014, 15:44
Актабанк обвинили в нарушении требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия отмыванию доходов Национальный банк отозвал у Актабанка (Днепропетровск) лицензию на валютные операции. Об этом говорится в письме Нацбанка, текстом которого располагают Українські Новини