По тегу «отмывание денег» найдено 28 новостей


Налоговая обязуется уничтожить конвертационные центры

Налоговая обязуется уничтожить конвертационные центры

16 марта 2011, 12:43
Государственная налоговая администрация взяла на себя обязательства значительно сократить количество конвертационных центров, а то и вовсе их уничтожить Председатель Государственной налоговой администрации Виталий Захарченко заявил, что его служба усилит борьбу с теневой экономикой, в том числе
Рада ужесточила контроль за финансовыми операциями

Рада ужесточила контроль за финансовыми операциями

10 ноября 2009, 08:52
В пятницу Верховная рада внесла изменения в закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» с целью реализации 40 рекомендаций международной Группы по разработке финансовых мероприятий по борьбе с отмыванием денег (FATF), сообщает
Украина продолжает сотрудничество с финансовыми разведками других стран

Украина продолжает сотрудничество с финансовыми разведками других стран

8 июня 2009, 08:36
В течение апреля-мая 2009 года Государственный комитет финансового мониторинга Украины получил от финансовых разведок иностранных стран около 30 запросов относительно субъектов расследования, которые могут быть связаны с отмыванием доходов. При этом, как сообщил председатель Госфинмониторинга
Делегация Украины участвует в заседании FATF по борьбе с отмыванием средств

Делегация Украины участвует в заседании FATF по борьбе с отмыванием средств

25 ноября 2008, 08:27
Делегация Украины во главе с заместителем председателя Государственного комитета финансового мониторинга Ярославом Янушевичем принимает участие в Общем заседании Группы по вопросам разработки финансовых мер противодействия отмыванию средств (FATF) и Специального комитета Совета Европы по вопросам
В Нидерландах создано управление по борьбе с отмыванием денег на недвижимости

В Нидерландах создано управление по борьбе с отмыванием денег на недвижимости

12 ноября 2008, 08:08
В Нидерландах создано управление по борьбе с отмыванием денег Правительство Нидерландов намерено создать специальную структуру по борьбе с мошенничеством и отмыванием денег на рынке недвижимости. Об этом сообщает The Move Channel. Таким образом, власти намерены ужесточить контроль
Более половины стран ЕС не соответствуют европейским нормам по борьбе с отмыванием денег — Еврокомиссия

Более половины стран ЕС не соответствуют европейским нормам по борьбе с отмыванием денег — Еврокомиссия

10 июня 2008, 08:23
Более половины стран ЕС не соответствуют европейским нормам по борьбе с отмыванием денег Более половины из 27 стран ЕС не соответствуют европейским нормам по борьбе с отмыванием денег. Такой вывод содержится в опубликованном сегодня заявлении Еврокомиссии. В список нарушителей вошли 15
Операция «Конверт»

Операция «Конверт»

8 мая 2008, 08:50
Налоговики и преступники соревнуются в изобретательности Оперативники налоговой милиции и работники ее подразделений по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, а также сотрудники прокуратуры в апреле разоблачили один из самых мощных конвертационных центров. Нелегальный бизнес
American Express оштрафовали за отмывание денег

American Express оштрафовали за отмывание денег

7 августа 2007, 08:08
Федеральные власти США обвиняют американскую финансовую компанию American Express Co. В причастности к отмыванию денег. Совместная комиссия Федеральной резервной системы и Министерства финансов США по борьбе с экономическими преступлениям (FinCen ) совместно с министерством юстиции страны обязали