По тегу «відмивання грошей» знайдено 27 новин


Гонтарева пообіцяла проблеми е-декларантам

Гонтарева пообіцяла проблеми е-декларантам

26 січня 2017, 13:26
В українській банківській системі впроваджені жорсткі заходи по боротьбі з відмиванням грошей, заявила глава Національного банку Валерія Гонтарєва розповіла в інтерв‘ю «Новому часу». «Коли тільки з’явилися е-декларації чиновників, я написала, що для відсутності конфлікту інтересів
В Україні змінилися вимоги до проведення касових операцій банками

В Україні змінилися вимоги до проведення касових операцій банками

17 січня 2017, 09:23
Національний банк переглянув вимоги до проведення касових операцій в банках з метою протидії відмиванню доходів, а також фінансуванню тероризму. Відповідні зміни зафіксовані в постанові № 3 Про затвердження Змін до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні. Окрім того, у Нацбанку
Готівка залишається головним способом відмивання грошей

Готівка залишається головним способом відмивання грошей

12 липня 2015, 19:02
Незважаючи на те, що кредитні картки та електронні гаманці поступово витісняють готівку, звичайні гроші все ще залишаються головним інструментом шахрайства. В Європолі повідомляють, що злочинці найчастіше відмивають доходи, отримані нелегально, саме через готівку. Поки популярність традиційних
У світі близько 70 відомих офшорних зон, - європарламентар

У світі близько 70 відомих офшорних зон, — європарламентар

23 червня 2015, 13:05
“Відмивання грошей” і використання політиками офшорних зон в Європі все ще залишається актуальною проблемою для ЄС. Про це заявила депутат Європарламенту від Франції Єва Джолі під час прес-конференції з боротьби з корупцією. Європарламентарій повідомила, що в Європі також є проблема
Франція надасть Україні експертів для боротьби з відмиванням грошей

Франція надасть Україні експертів для боротьби з відмиванням грошей

14 травня 2015, 13:51
Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк і президент Франції Франсуа Олланд домовилися залучити французьких експертів для боротьби з відмиванням грошей та розслідування корупційних злочинів колишніх українських чиновників високого рангу, багато з яких приховали свої доходи у Франції. Про
Екс-главу МВФ запідозрили у відмиванні грошей

Екс-главу МВФ запідозрили у відмиванні грошей

17 квітня 2015, 21:18
Колишній директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ), колишній міністр економіки Іспанії Родріго Рато підозрюється у відмиванні грошей після оголошеної урядом у 2012 році податкової амністії. Всього у цій справі розслідування ведеться відносно 705 осіб. Рато був затриманий після
Президент

Президент «Парми» заарештований

18 березня 2015, 13:52
Патрон Хрестоносців Джампьетро Маненти потрапив за ґрати. Як повідомляє «Football Italia», Маненти звинувачується в розкраданні і відмиванні грошей. Сьогодні вранці він був узятий під варту. Нагадаємо, що Маненти став на чолі Парми в лютому, після чого справи в клубі пішли зовсім не
Головлікаря «Центра мікрохірургії ока» звинувачують у крадіжці 200 мільйонів і наймі псевдо-Майданівців для захисту

Головлікаря «Центра мікрохірургії ока» звинувачують у крадіжці 200 мільйонів і наймі псевдо-Майданівців для захисту

2 вересня 2014, 16:58
Головний лікар Київської міської офтальмологічної лікарні «Центр мікрохірургії ока» Сергій Риков впровадив злочинні схеми по відмиванню грошей у клініці і найняв для охорони «бандитське угрупування» під керівництвом одного з колишніх представників Майдану. Про це йдеться у зверненні голови
Австрійська прокуратура підозрює сина Азарова у відмиванні грошей - ЗМІ

Австрійська прокуратура підозрює сина Азарова у відмиванні грошей — ЗМІ

6 червня 2014, 12:51
Австрійська прокуратура розпочала слідство після повідомлення одного з австрійських банків про підозру у відмиванні грошей Австрійська прокуратура веде слідство щодо сина екс-прем'єр-міністра України Миколи Азарова Олексія Азарова, повідомляє австрійська газета Die Presse. "Як стало
Українському банку заборонили торгувати валютою

Українському банку заборонили торгувати валютою

23 травня 2014, 15:44
Актабанк звинуватили у порушенні вимог законодавства у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів Національний банк відкликав у Актабанк (Дніпропетровськ) ліцензію на валютні операції. Про це йдеться у листі Нацбанку, текст якого мають Українські Новини. "Згідно з розпорядженням